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广东侦破一起特大地下钱庄案 涉案金额200亿元
来源:中国警察网 2017-11-27 09:11:00 【字号   

    中国警察网讯 记者王清波、李喆、通讯员尹利勇、应春明报道:近日,广东省韶关市公安局经侦部门集中优势警力,侦破一起特大地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人7名,涉案金额达200亿元。
  今年7月,中国人民银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市公安局经侦部门,反映钟某在韶关某金融机构开设的一个账户涉嫌地下钱庄交易。警方调查发现,此账户开户以来专门接收一名叫沈某的男子前往澳门涉赌资金的转账。自2016年1月8日以来,沈某每次前往澳门赌博,先将赌资转入钟某为其开立的账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账兑换成港币,在澳门交付给沈某,共计近5000万元。
  经进一步调查核实,这个地下钱庄规模庞大,涉案人1万余名,控制了非法虚假账户148个,遍及广东、湖南、福建、宁夏等20余个省份,涉案金额200亿元。犯罪嫌疑人主要利用港币和人民币的汇率变化获取暴利。
  11月9日,韶关市公安局在韶关、珠海、茂名三地采取收网行动,抓获犯罪嫌疑人7名,查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000万元。 

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